中新網(wǎng)3月20日電 國家外匯管理局有關(guān)負責(zé)人19日表示，將采取三項措施，嚴厲打擊在外匯領(lǐng)域中的洗錢犯罪活動。
據(jù)中央電視臺報道，為配合央行去年開始展開的反洗錢工作，國家外匯管理局近日也成立了反洗錢專門機構(gòu)，重點對外匯賬戶的開立和外匯資金流動的合法性進行審查，并通過計算機網(wǎng)絡(luò)，對大額、可疑外匯資金交易進行監(jiān)控。凡當日存取外匯現(xiàn)金1萬美元以上的交易，個人10萬美元以上、企業(yè)50萬美元以上的當日非現(xiàn)金交易等大額外匯交易都在監(jiān)控范圍之內(nèi)。
洗錢，就是把通過犯罪而獲得的收益加以處理，掩蓋其犯罪來源，使其合法化。中國目前也面臨著國際洗錢活動的沖擊，僅近兩年中國查處的跨境洗錢犯罪線索達70多起，涉及17個國家和地區(qū)。
