中新網(wǎng)1月12日電 據(jù)大眾日報報道，山東青島市公安局近日成功破獲了一起外國人組織的重大傳銷案件，搗毀了以韓國人李宰完為首、近2000人參加的特大非法傳銷組織，涉案金額高達(dá)4000余萬元。
報道稱，該案是目前國內(nèi)偵破的首起外國人組織的傳銷團(tuán)伙犯罪案件。
據(jù)了解，青島公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，自2004年7月以來，韓國人李宰完利用青島美津商貿(mào)公司和青島市市南區(qū)美津超市，以非法傳銷發(fā)展會員，許以高額回報，騙取會員加盟費。
2005年5月16日，公安機(jī)關(guān)請求人行青島中心支行反洗錢部門協(xié)助對上述非法傳銷犯罪嫌疑人的銀行賬戶實施查封凍結(jié)。
經(jīng)核實，該案雖非洗錢案件，但也是一起重大的金融詐騙案件。此次配合行動自發(fā)起到完成，僅用了不到2小時。
據(jù)人行青島中心支行負(fù)責(zé)人介紹，針對青島市日韓投資比較集中、外匯資金流量較大的情況，該行建立實施了由司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等23家單位組成的反洗錢工作聯(lián)席會議制度，并制定了針對反洗錢案件的應(yīng)急處置機(jī)制。(魏震 陳天宇）
